NAV | Kétnapos akció során százharminc házkutatást tartottak Hevesben és Borsodban a pénzügyi nyomozók a munkaerő-kölcsönzős ügyben.
Egy éve sajtótájékoztatón adott hírt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) arról az egész országra kiterjedő munkaerő-kölcsönző bűnszervezet leleplezéséről, amely közel tízezer embert károsított meg, s több milliárdos kárt okozott az államnak. Az ügy újabb nagyszabású akciósorozattal gyűrűzött tovább. A NAV pénzügyi nyomozói a napokban további cégeknél tartottak házkutatást.
A tavaly szeptember 3-án, összehangolt országos akcióval lebuktatott munkaerő-kölcsönző bűnszervezet tagjai jellemzően őrző-védő, takarító- és fuvarozócégeknek biztosítottak munkaerőt, a dolgozókat kiszervezték, de járulékokat nem fizettek utánuk. Így az érintett csaknem tízezer munkavállalót is hátrányos helyzetbe hozták. A dolgozók közül 550-600 közöttire tehető a Heves megyeiek száma.
Dr. Balázs Zsolt, a NAV Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának igazgatójától megtudtuk, az adócsalás, költségvetési csalás, pénzmosás és közokirat-hamisítás miatt folyó ügyben eddig 94 gyanúsított van, de ez a szám várhatóan nőni fog.
– A gyanúsítottak körébe tartoznak a bűnszervezet tagjai, a szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások ügyvezetői. Utóbbiak jellemzően azzal védekeznek, hogy nem volt tudomásuk a szabálytalanságokról. A nyomozás feladata ezt tisztázni – mondta el dr. Balázs Zsolt. Hozzátette: a gyanúsítottak közül ketten vannak előzetes letartóztatásban, öten házi őrizetben. Tízük esetében lakhelyelhagyási tilalom van érvényben. Közöttük többen Heves megyeiek, a szervezet „feje” kifejezetten ide kötődik.
A tavaly szeptemberben lefoglalt iratokból a nyomozók azonosították azokat a cégeket, amelyek a bűnszervezet szolgáltatásait járulék- és adófizetés elkerülése és csökkentése érdekében igénybe vették. E cégeknél most több száz pénzügyi nyomozó, revizor és számítástechnikai szakember két nap alatt 130 házkutatást tartott. A nyomozók többségében Heves megyei és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokat látogattak meg. Az akció eredményes volt, szinte teljes körben lefoglalták a bűncselekmény elkövetését alátámasztó újabb bizonyítékokat. A most a hatóság birtokába került iratok, adatok feldolgozása alapján elképzelhető, hogy további cégek is a NAV látókörébe kerülnek.
Dr. Balázs Zsolt kifejtette: a tavaly szeptemberi akció után két évük van arra, hogy a nyomozást lezárják, azaz 2015. szeptember 3-ig be kell fejezniük az ügy felderítését. Azon vannak, hogy mielőbb befejezzék a nyomozást, s megkezdődhessen a gyanúsítottak felelősségre vonása.
Az igazgató elárulta, van remény arra, hogy megtérüljön a költségvetést ért kár, hiszen már a tavalyi akció során, s azóta is folyamatosan intézkedtek a kár biztosítására. A lefoglalt értékek, valamint a gazdasági társaságok vagyona fedezetet nyújt az adó- és járulékhiány biztosítására.
Nem csak a Heves megyei bűnszervezet szakosodott a fiktív munkaerő-kölcsönzésre. Az elmúlt egy évben Dél-, illetve Nyugat-Dunántúlon is földerítettek egy-egy hálózatot, amelyek nagyon hasonló elkövetési metódust alkalmaztak.
Ügyvédek is közreműködtek a bűnelkövetésben
A bűnszervezet a csaláshoz több mint hetven gazdasági társaságot használt. Ezek valós gazdasági tevékenységet nem végeztek, kizárólag fiktív munkaerő-kölcsönzésre jöttek létre. Amikor a NAV látókörébe kerültek, a bűnszervezet rövid úton intézkedett az eltüntetésükről: nincstelen vagy külföldi személyek nevére íratták át a cégeket. A gyanú szerint az átírásokat ellenjegyző ügyvédek tudtak arról, hogy az átvevők nem fogják legálisan működtetni a társaságokat. A pénzügyi nyomozók az akció keretében eddig egy budapesti ügyvédnőt hallgattak ki közokirat-hamisítás miatt, egyben ügyész jelenlétében házkutatást tartottak az irodájában.
heol.hu
Egy éve sajtótájékoztatón adott hírt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) arról az egész országra kiterjedő munkaerő-kölcsönző bűnszervezet leleplezéséről, amely közel tízezer embert károsított meg, s több milliárdos kárt okozott az államnak. Az ügy újabb nagyszabású akciósorozattal gyűrűzött tovább. A NAV pénzügyi nyomozói a napokban további cégeknél tartottak házkutatást.
A tavaly szeptember 3-án, összehangolt országos akcióval lebuktatott munkaerő-kölcsönző bűnszervezet tagjai jellemzően őrző-védő, takarító- és fuvarozócégeknek biztosítottak munkaerőt, a dolgozókat kiszervezték, de járulékokat nem fizettek utánuk. Így az érintett csaknem tízezer munkavállalót is hátrányos helyzetbe hozták. A dolgozók közül 550-600 közöttire tehető a Heves megyeiek száma.
Dr. Balázs Zsolt, a NAV Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának igazgatójától megtudtuk, az adócsalás, költségvetési csalás, pénzmosás és közokirat-hamisítás miatt folyó ügyben eddig 94 gyanúsított van, de ez a szám várhatóan nőni fog.
 |
A NAV akcióiban számos bizonyítékra leltek. Ezen kívül ingó- és ingatlanv
agyont is lefoglaltak, így várhatóan megtérül a költségvetést ért kár.
Fotó: NAV
|
A tavaly szeptemberben lefoglalt iratokból a nyomozók azonosították azokat a cégeket, amelyek a bűnszervezet szolgáltatásait járulék- és adófizetés elkerülése és csökkentése érdekében igénybe vették. E cégeknél most több száz pénzügyi nyomozó, revizor és számítástechnikai szakember két nap alatt 130 házkutatást tartott. A nyomozók többségében Heves megyei és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokat látogattak meg. Az akció eredményes volt, szinte teljes körben lefoglalták a bűncselekmény elkövetését alátámasztó újabb bizonyítékokat. A most a hatóság birtokába került iratok, adatok feldolgozása alapján elképzelhető, hogy további cégek is a NAV látókörébe kerülnek.
Dr. Balázs Zsolt kifejtette: a tavaly szeptemberi akció után két évük van arra, hogy a nyomozást lezárják, azaz 2015. szeptember 3-ig be kell fejezniük az ügy felderítését. Azon vannak, hogy mielőbb befejezzék a nyomozást, s megkezdődhessen a gyanúsítottak felelősségre vonása.
Az igazgató elárulta, van remény arra, hogy megtérüljön a költségvetést ért kár, hiszen már a tavalyi akció során, s azóta is folyamatosan intézkedtek a kár biztosítására. A lefoglalt értékek, valamint a gazdasági társaságok vagyona fedezetet nyújt az adó- és járulékhiány biztosítására.
Nem csak a Heves megyei bűnszervezet szakosodott a fiktív munkaerő-kölcsönzésre. Az elmúlt egy évben Dél-, illetve Nyugat-Dunántúlon is földerítettek egy-egy hálózatot, amelyek nagyon hasonló elkövetési metódust alkalmaztak.
Ügyvédek is közreműködtek a bűnelkövetésben
A bűnszervezet a csaláshoz több mint hetven gazdasági társaságot használt. Ezek valós gazdasági tevékenységet nem végeztek, kizárólag fiktív munkaerő-kölcsönzésre jöttek létre. Amikor a NAV látókörébe kerültek, a bűnszervezet rövid úton intézkedett az eltüntetésükről: nincstelen vagy külföldi személyek nevére íratták át a cégeket. A gyanú szerint az átírásokat ellenjegyző ügyvédek tudtak arról, hogy az átvevők nem fogják legálisan működtetni a társaságokat. A pénzügyi nyomozók az akció keretében eddig egy budapesti ügyvédnőt hallgattak ki közokirat-hamisítás miatt, egyben ügyész jelenlétében házkutatást tartottak az irodájában.
heol.hu
Megjegyzés küldése